Un ex funcionario de contrainteligencia del FBI de alto rango ha sido acusado de cargos que ayudó a un oligarca ruso, en violación de las sanciones de los Estados Unidos. También fue acusado, en una acusación por separado, por tomar efectivo de un ex oficial de seguridad extranjera.
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Charles McGonigal, el agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018, está acusado en una acusación sin sellar el lunes de trabajar con un ex diplomático soviético convertido Multimillonario ruso.
McGonigal, que había supervisado las investigaciones de los oligarcas rusos, incluido Deripaska, antes de retirarse en 2018, supuestamente trabajó para que las sanciones de Deripaska se levantaran en 2019 y le quitó dinero en 2021 para investigar a un oligarch rival.
McGonigal, 54, y el intérprete, Sergey Shestakov, de 69 años, fueron arrestados el sábado. McGonigal fue detenido después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Están programados para comparecer ante el tribunal en Manhattan el lunes. Ambos están detenidos en una cárcel federal en Brooklyn.
McGonigal y Shestakov están acusados de violar y conspirar para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, conspirando para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Shestakov también se encarga de hacer errores materiales para el FBI.
McGonigal fue acusado por separado en un tribunal federal en Washington, D.C. por ocultar $ 225,000 en pagos que recibió de una fuente externa con la que viajó a Europa.
McGonigal tenía que informar a los contactos del FBI con funcionarios extranjeros, pero los fiscales alegan que ocultaba eso de su empleador mientras realizaba negocios y viajes extranjeros que crearon un conflicto de intereses con sus deberes de aplicación de la ley.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Deripaska a su lista de sanciones en 2018 por los supuestos vínculos con el gobierno ruso y el sector energético de Rusia en medio de las amenazas continuas de Rusia a Ucrania.
En septiembre, los fiscales federales en Manhattan acusaron a Deripaska y a tres asociados de conspirar para violar las sanciones de los Estados Unidos al planear para garantizar que su hijo naciera en los Estados Unidos.
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Los mensajes que buscaban comentarios se dejaron para los abogados de McGonigal y Shestakov. Los abogados de Deripaska no devolvieron de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios el lunes.
La acusación de Nueva York alega que Shestakov introdujo a McGonigal en 2018 a un ex diplomático soviético que funcionó como agente de Deripaska. Esa persona no está identificada en los documentos judiciales, pero el Departamento de Justicia dice que se rumoreaba que en los informes de los medios públicos era un oficial de inteligencia ruso “.
Según la acusación, Shestakov le pidió a McGonigal su ayuda para que la hija del agente de Deripaska sea una pasantía con el Departamento de Policía de Nueva York. McGonigal estuvo de acuerdo, dicen los fiscales, y le dijeron a un departamento de policía contacto que “tengo interés en su padre por varias razones”.
El Departamento de Justicia dice que McGonigal también se escondió de los detalles clave del FBI de un viaje de 2017 que realizó a Albania con un ex miembro del servicio de inteligencia de ese país que le había dado los $ 225,000.
Por ejemplo, dicen los fiscales, no pudo identificar a la persona como su compañero de viaje o revelar que la vivienda para él sería libre.
Una vez allí, según el Departamento de Justicia, se reunió con el primer ministro de Albania y lo desanimó de otorgar licencias de perforación de campo petrolero en el país a las compañías frontales rusas. Los contactos albaneses de McGonigal tenían un interés financiero en esas decisiones, dicen los fiscales.