Lim Beng Kim, ex director financiero de la firma de productos básicos Agritrade International PTE, fue sentenciado a 20 años de cárcel en Singapur por defraudar a más de una docena de bancos y causar casi $ 500 millones en pérdidas.
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La sentencia tuvo en cuenta los factores atenuantes descritos por los abogados de Lim, a saber, que no lo hizo por la codicia personal y no era la mente maestra, dijo el martes el juez de distrito Kow Keng Siong. Se declaró culpable en diciembre.
Agritrade, cuyos negocios abarcaron el aceite de palma y la minería de carbón, se encuentra entre una serie de fallas en el sector de productos básicos de Singapur en los últimos años. Los prestamistas están luchando por reclamar préstamos, alegando que fueron engañados por documentos falsificados y por los comerciantes que prometen cargas a múltiples bancos.
La mayor consecuencia es Hin Leong Trading Pte que colapsó espectacularmente en 2020 aproximadamente al mismo tiempo que Agritrade, debido a los bancos alrededor de $ 3.5 mil millones. Las empresas que dependen de las instalaciones de préstamos bancarios enfrentaron un crujido de liquidez a medida que los precios de los productos básicos se hundieron debido a la pandemia, interrumpiendo el comercio y reduciendo el valor de los activos prometidos contra los préstamos.
Lim engañó a 16 instituciones financieras para creer que los estados financieros para Agritrade y sus unidades fueron auditados, un hecho que ella sabía que era falso, según las hojas de carga. También instruyó a su subordinado que insertara una copia de la firma del auditor en un documento que supuestamente supuestamente era las declaraciones auditadas.
Los prestamistas requerían que estos documentos evaluaran cuánto crédito se extenderían a Agritrade. Como resultado, las 16 instituciones financieras, incluidas ING Bank NV, Malayan Banking Bhd, Natixis, MUFG Bank y Commerzbank AG, desembolsaron al menos $ 586.5 millones a Agritrade y sus unidades.
Agritrade incumplió estos préstamos y la pérdida total sufrida por las instituciones financieras llegó a $ 469.1 millones. El mandato de la prisión de Lim se trasladará a septiembre de 2021 cuando llegó a Singapur desde los Emiratos Árabes Unidos y fue arrestado. Investigaciones contra el director ejecutivo de Agritrade Ng Xinwei y su padre Ng dicen que Peck están en curso.
La policía dijo que se necesita una postura dura contra aquellos que abusan del sistema financiero de Singapur para cometer delitos. Loo Siew Yee, Subdirector Gerente de Pagos de Políticas y delitos financieros, dijo que los lazos cercanos entre los bancos y las autoridades para compartir información desempeñaron un papel clave en la investigación.